投資并購(gòu)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及其防范

講師：雷勛華  時(shí)長(zhǎng)：1天

課程收益

2  了解投資、并購(gòu)及其盈利模式

2  全面掌握投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范

2  全面掌握并購(gòu)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范

2  全面掌握資產(chǎn)收購(gòu)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范

2  用大量案例進(jìn)行講解

課程對(duì)象：公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員；投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等

課程特色：實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  投資并購(gòu)概述

n  投資與并購(gòu)概念

n  投資與并購(gòu)的區(qū)別

n  投資項(xiàng)目盈利模式

n  并購(gòu)項(xiàng)目盈利模式

【案例分析】

模塊二  投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范

n  投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

?  主體資格

?  股權(quán)瑕疵

?  技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

?  或有負(fù)債

?  估值風(fēng)險(xiǎn)

?  退出風(fēng)險(xiǎn)

n  投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范

?  交易結(jié)構(gòu)條款

?  先決條件條款

?  承諾與保障條款

?  公司治理?xiàng)l款

?  反稀釋條款

?  估值調(diào)整條款

?  出售權(quán)條款

?  優(yōu)先清算權(quán)條款

【案例分析】

模塊三  并購(gòu)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范

n  并購(gòu)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

?  擬收購(gòu)股權(quán)本身存在權(quán)利瑕疵

?  出讓方原始出資行為存在瑕疵

?  主體資格瑕疵

?  主要財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利風(fēng)險(xiǎn)

?  重大債權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

?  訴訟、仲裁或行政處罰風(fēng)險(xiǎn)

?  稅務(wù)、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

?  勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)

?  受讓方控制力風(fēng)險(xiǎn)

n  并購(gòu)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范

?  或有負(fù)債條款

?  或有風(fēng)險(xiǎn)條款

?  補(bǔ)償和免責(zé)條款

?  房產(chǎn)土地條款

?  員工事項(xiàng)條款

?  公司治理?xiàng)l款

?  分手費(fèi)條款

?  付款節(jié)奏條款

【案例分析】

模塊四  資產(chǎn)收購(gòu)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及其防范

n  資產(chǎn)的合法性

n  資產(chǎn)的完整性

n  資產(chǎn)是否存在他項(xiàng)權(quán)利

n  資產(chǎn)是否存在糾紛或潛在糾紛

n  資產(chǎn)取得程序的合法性

【案例分析】